Ngày 24/06/2025, tài khoản Telegram @haianhh2233 (tên hiển thị là Hà AloHa) liên hệ với tôi để mua 8,110 USDT với tổng số tiền là 216,550,000 VNĐ (Hai trăm mười sáu triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).

Người này chuyển khoản trước, và tôi đã nhận đủ tiền. Tên người chuyển khoản là NGUYEN THI THUY HANG.
Trong quá trình giao dịch, người này gọi điện cho tôi, giọng nữ, xác minh là đã chuyển tiền. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại thông tin thì lại là nam giới, dùng số điện thoại người khác để liên lạc – có dấu hiệu mạo danh, gian dối.

Đến ngày 27/06/2025, tôi không thể sử dụng tài khoản TPBank để giao dịch. Gọi tổng đài thì được thông báo toàn bộ số tiền 216,550,000đ đã bị phong tỏa và sẽ bị giữ đến ngày 01/07/2025.
Sau đó tôi trình bày với ngân hàng là họ có hành vi lừa đảo.

Tôi cố gắng liên hệ lại qua Telegram thì không ai trả lời. Gọi điện vào số 0372302198 thì thuê bao đã tắt máy hoặc không liên lạc được.

Thông tin đối tượng nghi lừa đảo sau khi xác minh:

• Họ tên: Đinh Thanh Ba

• Ngày sinh: 02/12/1997

• CMND/CCCD: 194592858

• Ngày cấp: 08/05/2013

• Nơi cấp: Q052

• Địa chỉ: Xã Minh Hóa, Huyện Minh Hóa, Quảng Bình

• Số điện thoại liên lạc: 0372302198

Tôi chia sẻ bài viết này để cảnh báo cộng đồng. Ai có thêm thông tin về người này hoặc cũng từng bị lừa với hình thức tương tự, xin hãy cùng lên tiếng.

Ông trời có mắt – đồng tiền kiếm được bằng gian dối, sớm muộn gì cũng phải trả giá.